Klefer - Uma visão geral

No documento que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Mas a Justiça explica de que 1 "co-conspirador 12" teria identicamente conjuntamente recebido parte da propina.

Há Enorme expectativa Acerca a apresentaçãeste de tais documentos e similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar de propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "não saber". Advogados de Marin e promotoria divergiram A cerca de o uso dos documentos na Corte.

Este brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua reunião pelo Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.

No indiciamento, a Justiça traz até mesmo 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste de que o dinheiro precisa ir para ele igualmente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.

Num deles, um empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas similarmente identicamente conjuntamente".

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Em depoimento, Schettino disse que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de Brasília especialmente de modo a a proceder. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma sé especialmenterie de papelada guardados em enormes pastas azuis - a quantidade por documentos surpreendeu o júri.

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Este brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa por Marin buscou questionar a testemunha A respeito de a existência do muitos outros papeis no cofre e quis saber quem foi o responsável pela seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse qual ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram o procedimento.

Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Contudo só neste instante é qual a Klefer informou qual havia prometido o pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.

O caso contra Del Nero foi Espontâneo no dia 23 de novembro, com suspeitas de uma sé especialmenterie de violações ao Palavra por ética da entidade.

Uma DE contas, poré especialmentem, chama a atençãeste do FBI. Trata-se por uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo POR DIA 5 do dezembro do 2013, a partir do uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York para o HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante por iates por luxo. Este qual a Justiça deseja saber é quem teria sido o beneficiado pela adquire do iate ou pelo pagamento.

"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências das regulamentações locais, monitoramos todas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."

Este precisamente caso é contado pelo documento de que serve de base para este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivação para pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos saiba como exemplos do como este sistema financeiro americano estava a ser usado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.

2 papeis revelados no POR DIA 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega que ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora não pudesse afirmar com certeza qual aquele era o material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou qual site da empresa os documentos se pareciam utilizando os qual havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias específicas" e contratos de cessãeste de direitos por transmissão por Descubra Mais Aqui televisão da Copa do País do futebol entre a CBF e a Klefer.

ESTES bancos, porém, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas políticas por compliance e do prevençãeste à lavagem de dinheiro em Lindas as suas unidades".

Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu documentos de que estavam em um Colossal cofre, e que terãeste o conteúdo revelado judicialmente na próxima semanada.

Este documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição pode ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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